地址研判

 地址画像：针对交易所、钱包服务商、以及普通地址进行全角度的数据挖掘分析， 快速掌握当前分析地址的所有特征，通过强大的标签体系及地址行为分析，刻画地址的用户画像。

针对交易所地址标签判定，出入虚拟资产监控，地址调证分析与研判，交易所地址 大额转账预警。交易行为分析与大额转账预警。  

 地址分析报告：通过对涉案地址特点进行多维度的分析并展示，使得分析人员可以 快速掌握当前地址的生命周期，使用习惯，以及重点关注对象等特征，可以快速根据办案经验，界定该地址是否可疑并需要进一步的详细分析。  

 资产分析：通过对该钱包地址所产生的所有交易记录的分析，结合灵活的筛选条件，掌握涉案资金是如何在多个地址之间进行流转的情况，确定资金来源和去向；结合地址标签数据，找到实际的背后控制人员信息。

案件分析

 资金路径追踪：通过涉案地址，结合建模技术，能够自动绘出涉案资金流向图，同时反向摸排出同一平台的受害地址，预测出平台的涉案资金、沉淀资金。 重点地址挖掘：通过对提币方向中尚不能直接确定地址身份的相关地址，结合模型进行二次挖掘比对，发现潜在重点关注对象。  

涉案地址关系：以所分析的地址为中心，以可视化的关系展现形式快速 找到地址之间的交易关系/特定类型的实体类型(交易所、非法交易对手)。结合案件中已分析的涉案地址，形成案件地址分析报告。

调证管理

 支持对涉案地址向交易所进行调证，以及对多家交易所的调证材料分析。通过对调证的深度分析研判，以及和相关案件进行关联，打通链上链下的所有行为记录。

 链上地址监控

 涉案资金暂未转移至交易所变现，仍在链上地址沉淀，此时应使用链上地址监控功能。